各位股东：
根据《公司法》及本行《公司章程》的有关规定，经董事会提议，定于2019年12月13日召开嘉兴银行股份有限公司2019年第一次临时股东大会。现将有关事宜通知如下：
一、2019年第一次临时股东大会的基本情况
（一）召开时间、会期：2019年12月13日（周五）上午9:30报到，10:00开始,会期半天。
（二）召开地点：嘉兴银行四楼一号会议室（嘉兴市昌盛南路1001号）。
（三）召集人：本行董事会。
（四）召开方式和表决方式：现场会议、现场记名投票表决。
二、2019年第一次临时股东大会审议事项
1.2018年度财务决算报告和2019年度财务预算方案；
2.关于调整2019年目标任务的议案；
3.关于修订《嘉兴银行股份有限公司与内部人和股东关联交易管理办法》的议案；
4.关于陶岚辞去董事及相关职务的议案。
议案材料将以电子文档发送，最终以书面为准。
三、2019年第一次临时股东大会书面报告
1.关于2018年度主要股东持续评估报告；
2.关于落实股权托管事项的报告；
3.2018年度“两会一层”及其成员履职情况评价报告。
以上材料将以电子文档发送，最终以书面为准。
四、2019年第一次临时股东大会出席/列席对象
（一）截至2019年12月6日登记在册的股东。
（二）本行董事、监事、高级管理人员。
（三）本行聘任的中介机构代表及董事会邀请的嘉宾。
五、2019年第一次临时股东大会登记方法
（一）本通知在本行内网、嘉兴银行网站上向全体股东发布。相关附件请自行下载、打印。
（二）享有表决权的股东出席2019年第一次临时股东大会的,应于2019年12月10日（星期二）之前将出席会议的《股东大会通知回执（出席）》以专人送达、邮寄或传真的方式送达至本行董事会办公室。具体按《股东大会会议通知回执（出席）》的要求办理。
（三）享有表决权的股东因故不能出席会议的,可书面委托代理人代为出席和表决,该股东代理人不必是本公司股东，但法人股东应由法定代表人或者法定代表人书面委托的代理人出席会议。具体按附件二：《股东代理人授权委托书》的要求办理。并与《股东大会会议通知回执（出席）》一并送达本行董事会办公室。
（四）无表决权的股东列席2019年第一次临时股东大会的，应于2019年12月10日（星期二）之前将列席会议的《股东大会通知回执（列席）》以专人送达、邮寄或传真的方式送达至本行董事会办公室。具体按附件三：《股东大会会议通知回执（列席）》的要求办理。
五、其它事项
联系地址：嘉兴市昌盛南路1001号嘉兴银行股份有限公司12楼董事会办公室
邮政编码：314001
E－MAIL：fangwei@bojx.com
联系人：方先生、钱女士
联系电话：0573-82097275，0573-82513671
传真：0573-82097270
嘉兴银行股份限公司董事会
2019年11月28日
服务热线：0573-96528
