各位股东：
根据《公司法》及本行《公司章程》的有关规定，经董事会提议，定于2026年4月30日召开嘉兴银行股份有限公司2025年年度股东会。现将有关事宜通知如下：
一、2025年年度股东会的基本情况
（一）召开时间、会期：2026年4月30日（周四）上午10:00报到，10:30开始,会期半天。
（二）召开地点：嘉兴银行四楼一号会议室（嘉兴市昌盛南路1001号）。
（三）召集人：本行董事会。
（四）召开方式和表决方式：现场会议、现场记名投票表决。
二、2025年年度股东会审议事项
（一）关于董事会2025年工作总结及2026年工作计划的议案;
（二）关于2025年度监督工作的议案；
（三）关于制定《嘉兴银行股份有限公司资本管理规划（2026-2030年）》的议案；
（四）关于2025年度利润分配方案的议案；
（五）关于2025年度财务决算报告和2026年度财务预算方案的议案；
（六）关于申请赎回2021年无固定期限资本债券的议案；
（七）关于启动申报2026年度资本补充工具的议案；
（八）关于2025年度董监事津贴的议案。
议案材料将以电子文档发送，最终以书面为准。
三、2025年年度股东会书面报告
（一）2025年经营工作总结和2026年工作计划；
（二）2025年度数字化转型工作报告；
（三）2025年度“两会一层”及其成员履职情况评价报告；
（四）2025年度全面风险评估报告；
（五）2025年度主要股东（大股东）评估报告；
（六）2025年度股权质押情况报告；
（七）2025年度关联交易管理情况专项报告。
书面报告材料将以电子文档发送，最终以书面为准。
四、2025年年度股东会出席/列席对象
（一）截至2026年 4月22日登记在册的股东。
（二）本行董事、高级管理人员。
（三）本行聘任的中介机构代表及董事会邀请的嘉宾。
五、2025年年度股东会登记方法
（一）本通知在本行内网、嘉兴银行网站上向全体股东发布。相关附件请自行下载、打印。
（二）股东出席2025年年度股东会的,应于2026年4月 28日（星期二）之前将出席会议的《股东会通知回执》以专人送达、邮寄或传真的方式送达至本行董事会办公室。具体按《股东会会议通知回执》的要求办理。
（三）股东因故不能出席会议的,可书面委托代理人代为出席和表决,该股东代理人不必是本公司股东，但法人股东应由法定代表人或者法定代表人书面委托的代理人出席会议。具体按附件二：《股东代理人授权委托书》的要求办理。并与《股东会会议通知回执》一并送达本行董事会办公室。
六、其它事项
联系地址：嘉兴市昌盛南路1001号 嘉兴银行股份有限公司12楼董事会办公室
邮政编码：314001
E－MAIL：sunjie@bojx.com，qianlijuan@bojx.com
联系人：孙杰、钱丽娟
联系电话：0573-82513671
传真： 0573-82097270
附件：附件一.doc股东会会议通知回执
附件二.doc股东代理人授权委托书
嘉兴银行股份有限公司董事会
2026年4月10日
服务热线：0573-96528
