各位股东：
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，经董事会提议，定于2019年6月28日召开嘉兴银行股份有限公司2018年年度股东大会。现将有关事宜通知如下：
一、2018年年度股东大会的基本情况
（一）召开时间、会期：2019年6月28日（周五）上午9:00报到，9:30开始,会期半天。
（二）召开地点：嘉兴银行四楼1号会议室（嘉兴市昌盛南路1001号）。
（三）召集人：本公司董事会。
（四）召开方式和表决方式：现场会议、现场记名投票表决。
二、2018年年度股东大会审议事项
（一）审议议案
1、董事会2018年工作总结暨2019年工作计划；
2、监事会2018年工作总结暨2019年工作计划；
3、关于五年（2016-2020年）发展规划实施情况中期评估报告的议案；
4、关于2019年申报发行金融债券的议案；
5、2018年度利润分配方案；
6、关于未来二年（2019-2020年）股东分红规划的议案；
7、关于宁波盛光包装印刷有限公司受让股权修订《公司章程》的议案。
以上议案材料将以电子文档发送，最终以书面为准。
（二）书面报告：
1、嘉兴银行股份有限公司关于2017年度监管意见整改落实情况的报告；
2、嘉兴银行股份有限公司2018年度全面风险评估报告；
3、嘉兴银行股份有限公司2018年度合规风险评估报告；
4、中国银保监会嘉兴监管分局关于嘉兴银行股份有限公司2018年监管的意见及我行整改措施的报告。
以上书面报告材料将以电子文档发送，最终以书面为准。
三、2018年年度股东大会出席/列席对象
（一）截至2018年年度股东大会前的本公司在册的股东。
（二）本公司董事、监事、高级管理人员。
（三）本公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的嘉宾。
四、2018年年度股东大会登记方法
（一）本通知在本行内网、嘉兴银行网站上向全体股东发布。相关附件请自行下载、打印。
（二）享有表决权的股东出席2018年年度股东大会的,应于2019年6月25日（星期二）之前将出席会议的《股东大会通知回执（出席）》以专人送达、邮寄或传真的方式送达至本公司董事会办公室。具体按《股东大会会议通知回执（出席）》的要求办理。
（三）享有表决权的股东因故不能出席会议的,可书面委托代理人代为出席和表决,该股东代理人不必是本公司股东，但法人股东应由法定代表人或者法定代表人书面委托的代理人出席会议。具体按附件二：《股东代理人授权委托书》的要求办理。并与《股东大会会议通知回执（出席）》一并送达本公司董事会办公室。
（四）无表决权的股东列席2018年年度股东大会的，应于2019年6月25日（星期二）之前将列席会议的《股东大会通知回执（列席）》以专人送达、邮寄或传真的方式送达至本公司董事会办公室。具体按附件三：《股东大会会议通知回执（列席）》的要求办理。
五、其它事项
联系地址：嘉兴市昌盛南路1001号嘉兴银行股份有限公司12楼董事会办公室
邮政编码：314001
E－MAIL：shenxiaming@bojx.com
联系人：方先生、沈女士
联系电话：0573-82097275
传真：0573-82097270
附件：一、股东大会会议通知回执（出席）
二、股东代理人授权委托书
三、股东大会会议通知回执（列席）
嘉兴银行股份限公司董事会
2019年6月6日
附件一：
股东大会会议通知回执（出席）
嘉兴银行股份有限公司董事会办公室：
嘉兴银行股份有限公司2018年年度股东大会会议通知已悉，将由先生(女士)准时出席会议。
个人股东由本人签名：
法人股东由法定代表人签章并加盖法人单位印章:
2019年月日
地址：嘉兴市昌盛南路1001号
邮政编码：314001
联系人:董事会办公室沈女士
电话:0573-82097275
传真:0573-82097270
此回执请于2019年6月25日（出席登记截止日）前以专人、邮寄或传真方式送达嘉兴银行股份有限公司董事会办公室。如委托他人出席和表决的，将《股东代理人授权委托书》和代理人身份证复印件一并送达。逾期作为股东自动放弃权利，不再办理出席会议登记。
附件二：
股东代理人授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人出席嘉兴银行股份有限公司2018年年度股东大会。
自然人股东由委托人签名：
法人股东由法定代表人签章并加盖法人单位印章:
委托人持股数:
代理人姓名:
代理人身份证号码：
委托书签发日期：
本委托书有效期限截止嘉兴银行2018年年度股东大会结束。
代理人权限（请在“是”或“否”上打勾）:
1、代理人（是/否）可以按自己意思进行表决；若否,请在下面空白处注明对每项审议事项表决意见。
2、对可能纳入股东大会议程的临时提案（是/否）有表决权。
(本委托书复印件有效)
附件三：
股东大会会议通知回执（列席）
嘉兴银行股份有限公司董事会办公室：
嘉兴银行股份有限公司2018年年度股东大会会议通知已悉，将由先生(女士)准时列席会议。
个人股东由本人签名：
法人股东由法定代表人签章并加盖法人单位印章:
2019年月日
地址：嘉兴市昌盛南路1001号
邮政编码：314001
联系人:董事会办公室沈女士
电话:0573-82097275
传真:0573-82097270
此回执请于2019年6月25日（登记截止日）前以专人、邮寄或传真方式送达嘉兴银行股份有限公司董事会办公室。如委托他人列席的，需将代理人身份证复印件一并送达。逾期作为股东自动放弃权利，不再办理列席会议登记。
服务热线：0573-96528
