各位股东：
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，经董事会提议，定于2018年9月30日召开嘉兴银行股份有限公司2018年第一次临时股东大会。现将有关事宜通知如下：
一、2018年第一次临时股东大会的基本情况
（一）召开时间、会期：2018年9月30日（周日）上午9:30报到，10:00开始,会期半天。
（二）召开地点：嘉兴银行四楼一号会议室（嘉兴市昌盛南路1001号）。
（三）召集人：本公司董事会。
（四）召开方式和表决方式：现场会议、现场记名投票表决。
二、2018年第一次临时股东大会审议事项
1.嘉兴银行2017年度财务决算报告及2018年度财务预算方案；
2.关于明确嘉兴银行2018年度主要经营指标的议案；
3.关于外部监事胡晓云辞职的议案。
三、2018年第一次临时股东大会书面报告
关于嘉兴银行数据中心项目实施情况报告。
四、2018年第一次临时股东大会出席/列席对象
（一）截至2018年第一次临时股东大会前的本公司在册股东。
（二）本公司董事、监事、高级管理人员。
（三）本公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的嘉宾。
五、2018年第一次临时股东大会登记方法
（一）本通知在嘉兴银行网站上向全体股东发布。《股东大会会议通知回执》（附件一）请自行下载、打印。
（二）出席2018年第一次临时股东大会的股东应于2018年9月25日（星期二）之前将出席会议的《股东大会会议通知回执》以专人送达、邮寄或传真的方式送达至本公司董事会办公室。具体按《股东大会会议通知回执》的要求办理。
（三）享有表决权的股东因故不能出席会议的,可书面委托代理人代为出席和表决,该股东代理人不必是本公司股东，但法人股东应由法定代表人或者法定代表人书面委托的代理人出席会议。具体按附件二：《股东代理人授权委托书》的要求办理。并与《股东大会会议通知回执》一并送达本公司董事会办公室。
六、其它事项
联系地址：嘉兴市昌盛南路1001号嘉兴银行股份有限公司董事会办公室
邮政编码：314001
E－MAIL：shenxiaming@bojx.com
联系人:徐先生、方先生、沈女士
联系电话；0573-82097275
传真:0573-82097270
附件：
嘉兴银行股份有限公司董事会
二〇一八年九月十四日
服务热线：0573-96528
